公告日期：2017-09-06

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一

次会议于2017年9月6日审议并通过：

1聘任徐茂清担任公司总经理。任职期限为2017年9月6日

至2020年9月5日。

2聘任杨晓芳担任公司财务总监。任职期限为2017年9月6

日至2020年9月5日。

本次会议召开10日前以公告、通讯及邮件方式通知董事，实际

到会董事5人。到会人持有公司股份300, 000股，占股份总数的1.00%，

会议由曹泽云主持。

以上决议表决情况为：

上述任免议案1的表决情况：5票同意，0票反对．0票弃权。

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