公告日期：2017-09-06

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临

时股东大会于2017年9月6日审议并通过：

任命曹泽云、杨晓芳、易辉、徐茂清、廖丽华5人为第二届董事

会董事。任期三年，自股东大会决议通过之甘起计算。第二届董事会

董事都为连任董事。

本次会议召开15日前以公告、通讯及邮件方式通知全体股东，

实际到会股东3人。到会人持有公司股份30.000,000股，占股份总

数的100. 00%，会议由曹泽云主持。

以上决议表决情况为：

同意股数30，000，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

1 0000%：反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

……


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