公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-037



证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：财富证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2017年12月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2017年12月21日召开，应到董事五人，实到五人。会议由曹泽云先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。



二、会议表决情况



经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：1、审议了《2018年度日常性关联交易计划》。



详见公司于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2018年度日常性关联交易计划》（公告编号：2017-039）。



公司董事曹泽云、易辉、杨晓芳作为关联董事，在本议案表决时


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