公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-040



证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：财富证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2018



年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2018年1月5日召开公司



2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关



法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年 01月 05日 08:30



结束时间： 2018年 01月 05日 10:30



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



公告编号：2017-040



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月2日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2018年度日常性关联交易计划》；



议案内容：详见公司于2017年12月21日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台刊登的《2018年度日常性关联交易计划》



（公告编号：2017-039）。



公司董事曹泽云、易辉、杨晓芳作为关联董事，在本议案表决时进行了回避，因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案需直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东以信函或传真方式进行登记



（二）登记时间: 2018年01月04日



（三）登记地点




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