公告日期：2018-05-11

公告编号：2018-015



证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：财富证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,决定于 2018年5月28日召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年 05月 28日 08:30



结束时间： 2018年 05月 28日 10:30



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



公告编号：2018-015



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月23日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》； 议案内容：公司2016年致力于提升经营管理水平，重研发、降成本、拓渠道，增强核心竞争力，引进高端人才加入经营管理团队，努力实现经营转型。因产品结构、销售渠道调整等原因，导致2016年度亏损。公司2016 年度净利润为-17,039,112.18元。



2017年度，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，



认真组织实施各项工作。以全面推进“轻时尚”家纺品牌发展战略为指针，“巩固和深化渠道布局，提升市场营销力”为核心；以“提高产品研发的快速反应与迭代”和“打造供应链价值体系”为两翼；以切实提升和落实“终端服务能力、终端活动执行力、终端市场整治力”为基础，最终2017年公司扭亏为盈，净利润为2,763,522.30元。按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该2 个月内召开临时股东大会。”




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