公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-023

证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：财富证券

湖南省晚安家纺股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以直接送达或电子邮件方式发出

5.会议主持人：曹泽云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案





公告编号：2018-023

《2018年半年度报告》详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登的公告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不属于关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向关联方增加借款的议案》

1.议案内容：



为补充公司流动资金，以缓解公司流动资金周转，公司拟向实际控制人曹泽云的兄长曹锡云借款，借款金额不超过300万元人民币，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限2年,无担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案曹泽云属于关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



公司2016年致力于提升经营管理水平，重研发、降成本、拓渠道，增强核心竞争力，引进高端人才加入经营管理团队，努力实现经营转型。因产品结构、销售渠道调整等原因，导致2016年度亏损。公司2016年度净利润为-17,039,112.18元。



2017-2018年，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作。以全面推进“轻时尚”家纺品牌发展战略为指针，“巩固和深化渠道布局，提升市场营销力”为核心；以“提高产品研发的快速反应与迭代”和“打造供应链价值体系”为两翼；以切实提升和落实“终端服务能力、终端活



公告编号：2018-023

动执行力、终端市场整治力”为基础，最终实现可持续发展。2017年净利润为2,763,522.30元；因公司销售呈季节性波动，导致2018年1-6月净利润为-1,197,621.99元。



按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该2个月内召开临时股东大会。”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年9月6日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于超出2018年预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年08月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.co……
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