公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-025
证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：财富证券
湖南省晚安家纺股份有限公司

关于超出2018年预计的日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因公司2018年业务发展，需在原2018年预计关联交易计划上向湖南晚安床垫有限公司与广东晚安家居实业有限公司新增采购计划，新增采购金额分别为100万元与200万元。
（二）表决和审议情况

2018年08月20日，公司召开第二届董事会第六次会议审议《关于超出2018年预计的日常性关联交易的议案》，因公司董事曹泽云、杨晓芳、易辉作为关联董事，因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案需直提交公司2018年第四次临时股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：湖南晚安床垫有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道车塘河路18号


公告编号：2018-025
注册地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道车塘河路18号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹泽云

实际控制人：曹泽云

注册资本：1,000万元

主营业务：木质家具、竹、藤家具、金属家具、软木制品及其他木制品、塑料家具、木门窗、楼梯、地板、木制容器、其他家具的制造；家具的销售；其他木材、建筑用木料及木材组件的加工；家具设计服务；家具和相关物品修理；家具及家用电器用品出租服务；家具安装；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.法人及其他经济组织

名称：广东晚安家居实业有限公司

住所：佛山市顺德区龙江镇陈涌龙高路东北侧8-1A

注册地址：佛山市顺德区龙江镇陈涌龙高路东北侧8-1A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王建国

实际控制人：曹泽云

注册资本：1,000万元

主营业务：制造、销售：家具及其配件、床具、沙发
（二）关联关系

公司与以上单位属于同一实际控制人下以及公司董事个人或亲属经营单位三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。
四、交易协议的主要内容


公告编号：2018-025
公司经营管理层，根据业务开展的需要，向湖南晚安床垫有限公司与广东晚安家居实业有限公司新增采购计划，新增采购金额分别为100万与200万。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司经营管理层，根据业务开展的需要，向湖南晚安床垫有限公司与广东晚安家居实业有限公司新增采购计划，新增采购金额分别为100万元与200万元。2018年日常性关联交易计划由1,981万元增至2,281万元。
六、备查文件目录
《湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖南省晚安家纺股份有限公司
董事会

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