公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-030

证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：财富证券

湖南省晚安家纺股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月20日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以直接送达或电子邮

件方式发出

5.会议主持人：曹泽云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案





公告编号：2018-030

公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》第二章第十三条相关内容。详见公司于2018年09月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登的公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不属于关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟于2018年10月8日在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。



湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会


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