公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-041

证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：财富证券

湖南省晚安家纺股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月18日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹泽云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



根据公司长期战略发展规划的需要，并结合当前行业发展趋势，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌。





公告编号：2018-041

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌相关事

宜的议案》

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于超出2018年预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登的公告。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有



公告编号：2018-041

3.回避表决情况



公司现有股东3名,为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)、曹泽云。曹泽云持有湖南泽通投资有限公司99.9%的股权;同时曹泽云占长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)出资金额比例为64.26%。曹泽云为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。由于公司现有3名股东均存在关联关系,若回避，则无法形成有效决议，鉴于此特殊情况，全体股东一致表决同意。

（四）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东……
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