公告日期：2017-07-24

证券代码：831796 证券简称：汉镒资产 主办券商：长城证券



汉镒资产管理股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月20日



2、会议召开地点：天津市河西区友谊路 41 号大安大厦 A座



22A 室公司总部会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长郭钧先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《汉镒资产管理股份有限公司章程》的规定。公司已于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份92,303,300股，占公司股份总数的63.02%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司 2016 年度董事会报告》



1、议案内容



《公司 2016 年度董事会报告》。



2、议案表决结果：



同意股数92,303,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(二)审议通过《公司 2016 年度监事会报告》



1、议案内容



《公司 2016 年度监事会报告》。



2、议案表决结果：



同意股数92,303,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(三)审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》



1、议案内容



详见2017年6月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台



上披露的公司《2016年年度报告》（公告编号：2017-013）和《2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意股数92,303,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(四)审议通过《董事会关于公司 2016 年度财务审计报告非标准审计



意见专项说明的议案》



1、议案内容



详见2017年6月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台



上披露的公司《董事会关于公司 2016 年度财务审计报告非标准审计



意见专项说明的议案》；（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数92,303,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(五)审议通过《监事会关于公司 2016 年度财务审计报告非标准审计



意见专项说明的议案》



1、议案内容



详见2017年6月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台



上披露的公司《监事会关于公司 2016 年度财务审计报告非标准审计



意见专项说明的议案》；（公告编号：2017-016）。



2、议案表决结果：



同意股数92,303,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。