公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-023

证券代码：831820 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券

常州容大结构减振股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：江苏省常州市玉龙中路66号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,552,345股，占公司有表决权股份总数的90.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<变更企业名称并修改公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，公司中文名称拟由“常州容大结构减振股份有限公司”变更为“江苏容大减震科技股份有限公司”（已经获得江苏省工商行政管理局名称预核准）；公司英文名称拟由“ChangzhouRoadStructureDampingEquipmentsCo.Ltd”变更为“JiangsuRoadSeismicReductionTechnologiesCo.,LTD”；公司证券简称不变，仍



公告编号：2018-023

为“容大股份”。《公司章程》相应地做如下修订：



修订前：第三条 公司注册名称：中文全称：常州容大结构减振股份有限公司

修订后：第三条 公司注册名称：中文全称：江苏容大减震科技股份有限公司2.议案表决结果：



同意股数18,552,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需回避。

（二）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理变更公司名称和修改公司章程有

关的工商变更相关事宜>的议案》

1.议案内容：



由于公司拟进行名称变更，《公司章程》做相应修改，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更及后续向各行政主管部门等的备案工作。

2.议案表决结果：



同意股数18,552,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需回避。

三、备查文件目录



1.《常州容大结构减振股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。



常州容大结构减振股份有限公司

董事会


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