公告日期：2019-05-20

江苏容大减震科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：江苏省常州市玉龙中路66号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,552,345股，占公司有表决权股份总数的90.1475%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数18,552,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数18,552,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避。
（三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数18,552,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避。
（四）审议通过《关于<2018年度财务报告暨财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：

《2018年度财务报告暨财务决算报告》
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避。
（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数18,552,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避。
（六）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。
2.议案表决结果：

同意股数18,552,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避。
（七）审议通过《<关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-002）。
2.议案表决结果：

同意股数18,552,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避。
（八）审议通过《关于改选公……
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