公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-036

证券代码：831840 证券简称：东光股份 主办券商：中山证券
北京东光物业管理股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301
室公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话方
式发出
5.会议主持人：黄旭东先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-036

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

江西东景城市运营管理有限公司(以下简称“东景城市运营公司”)
设立于 2022 年 6 月 24 日，注册地为江西省南昌市红谷滩区会展路
29 号 22 层 2205 室，注册资本为 500 万元人民币，其中本公司持有
东景城市运营公司 51%的股权，公司拟将所持东景城市运营公司 20%的股权以人民币 740,000 元的价格转让给福州新旅酒店管理有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京东光物业管理股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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