公告日期：2023-05-11

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：粤开证券
威海凯瑞电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路-10-14 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张杰

6.召开情况合法合规性说明：

2022 年年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《威海凯瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,754,700 股，
占公司有表决权股份总数的 94.6759%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事金磊因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2022 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,754,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《关于公司 2022 年度利润分配方案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,754,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案（二）》

1.议案内容：

《关于公司 2022 年度利润分配方案（二）》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,754,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程》

1.议案内容：

《关于修改公司章程》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,754,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》

1.议案内容：

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,754,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2022 度董事会工作报告》

2.议案表决结果：


普通股同意股数 19,754,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2022 年度财务决算报……
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