公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-029

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：粤开证券
威海凯瑞电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023
年 9 月 20 日审议并通过：

提名张杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,328,910 股，占公司股本的 60.1981%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晋云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,727,500 股，占公司股本的 24.8016%，不是失信联合惩戒对象。

提名许明德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 269,100股，占公司股本的 0.9921%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金庭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年

公告编号：2023-029

9 月 20 日审议并通过：

提名黄洪景先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊招育先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次提名董、监事人员履历

1、首次任命董事

张敏，女，1979 年 2 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
2012 年 9 月任职威海凯瑞电气股份有限公司，2014 年至今担任公司副总经理一职。

李金庭先生，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2010
年 10 月任职威海凯瑞电气股份有限公司，2011 年 1 月-2012 年 12 月任公司售后部部长，
2013 年 1 月-2015 年 6 月任公司总经理助理；2015 年 7 月至今任销售部烟台办事处总经
理。2016 年 9 月至今担任公司监事，2021 年 4 月至今担任监事会主席。

2、首次任命监事

熊招育，男，1984 年 10 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
2020 年 3 月至今任职威海凯瑞电气股份有限公司，担任技术部部长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无


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