公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-033

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：粤开证券
威海凯瑞电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：张杰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张杰为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会选举张杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张杰为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任张杰先生担任公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任命李良玉为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

董事会聘任李良玉女士担任财务总监职务，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张敏为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任张敏女士担任公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。


公告编号：2023-033

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 8 日

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