公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-035

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：粤开证券
威海凯瑞电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 10 月 8 日审议并通过：

选举陈红利女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月8日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 10 月 8 日审议并通过：

选举张杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 8 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 16,328,910 股，占公司股本的 60.1981%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 8 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 16,328,910 股，占公司股本的 60.1981%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李良玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年

公告编号：2023-035

10 月 8 日审议并通过：

选举黄洪景先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

（二）威海凯瑞电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

（三）威海凯瑞电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

威海凯瑞电气股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 8 日

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