公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-031

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：粤开证券
威海凯瑞电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张杰
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年第二次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《威海凯瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,142,910 股，占公司有表决权股份总数的 92.6918%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事金磊、车毅因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-031

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2023年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事、监事换届公告》（公告编号：2023-029）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,142,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2023年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事、监事换届公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,142,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-031

议案内容详见2023年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《威海凯瑞电气股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,142,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市华堂律师事务所
（二）律师姓名：金振亨律师、白晓宇律师
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
……
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