公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-027

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：粤开证券
威海凯瑞电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路-10-14 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张杰
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年第二次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《威海凯瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,142,910 股，占公司有表决权股份总数的 96.3784%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李金庭因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-027

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容:详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》(公告编号:2024-018)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,142,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）威海凯瑞电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

威海凯瑞电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。