公告日期：2023-04-26

证券代码：831925 证券简称：政通股份 主办券商：国开证券
广西政通工程股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：申传胜

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《广西政通工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、 法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：


2022 年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2022 年年度报告》（报告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（报 告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2022 年利润分配方案，公司决定 2022 年度暂不分配股利。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年贷款预算总额的议案》
1.议案内容：

2023 年度贷款总额不超过 15000 万元，董事会拟提请公司股东大会授权
董事会办理签署协议等有关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，期限一年，
具体内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（报告编号： 2023-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度总经理工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。