公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-015

证券代码：831925 证券简称：政通股份 主办券商：国开证券
广西政通工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831925 政通股份 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司 2024 年日常性关联交易预计为关键管理人员薪酬，具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（报告编号：2024-011）。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

2023 年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（报告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-013）。
（三）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，结合2023 年度工作情况，拟定《2023 年董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》


公告编号：2024-015

公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，结合2023 年度工作情况，拟定《2023 年监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

2023 年财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

2024 年财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2024 年贷款预算总额的议案》

2024 年度贷款总额不超过 15000 万元，董事会拟提请公司股东大会授权董
事会办理签署协议等有关事宜。
（八）审议《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

2023 年度未实现盈利，不予以分配利润。
（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，期限一年，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com……
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