公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-006

证券代码：831927 证券简称：瑞奥物联 主办券商：申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以内部通知方式发出

5.会议主持人：董事长史伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度未分配利润转增股本方案》议案

1.议案内容：



公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配。



公司本次权益分派以2018年年度报告的财务数据为依据，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2019〕3628号），公司2018年度实现净



公告编号：2019-006

利润为2,275,668.89元，本年提取盈余公积金227,566.89元，本年度已支付股利0.00元，截至2018年12月31日，公司可供分配的利润为5,223,019.00元。

2018年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数,向全体股东每10股送股5股。



送股后同时修订《公司章程》，具体如下：



第一章第五条，原为“公司注册资本为人民币10,000,000元”，现修订为“公司注册资本为人民币15,000,000元”。



第三章第十六条，原为“公司股份总数为1,000万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。”，现修订为“公司股份总数为1,500万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与宁波瑞浦进出口有限公司购买车辆构成关联交易的议案》

1.议案内容：



因公司拓展项目需要，公司拟购买宁波瑞浦进出口有限公司的车辆，交易金额60,000.00元。因宁波瑞浦进出口有限公司为公司实际控制人史伟控制的公司，本次交易构成关联交易；本次交易定价以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事史伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录





公告编号：2019-006

公司《第二届董事会第十三次会议决议》。



宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2019年4月30日


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