公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-079

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陆凤兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年至 2020 年 6 月审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

2017 年至 2020 年 6 月审计报告及财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-079

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《确认报出三年一期审计报告》议案
1.议案内容：

确认报出三年一期审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司
监事会
2020 年 9 月 28 日

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