公告日期：2022-04-19

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 （2021）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司借款提供 75,000,000.00 28,040,000.00

保证担保

合计 - 75,000,000.00 28,040,000.00 -

（二） 基本情况
1、关联方李国义、王伟、张晓宇、仲伟和关联担保，预计发生金额 7,500 万元

2、关联方基本情况
（1）李国义 住所：辽宁省锦州市古塔区北安路 24-42 号
（2）王伟 住所：辽宁省锦州市古塔区北安路 24-42 号
关联关系：
李国义系公司董事长、总经理 ；李国义与王伟系夫妻关系。
（3）张晓宇 住所：辽宁省锦州市古塔区北安路 24-161 号
关联关系：董事、实际控制人

（4）仲伟和 住所：辽宁省锦州市太和区凌南东里宝地城 C 区 22-8 号

关联关系：董事、实际控制人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2022
年度日常性关联交易的议案》，参会董事共计 5 人，董事李国义、张晓宇、仲伟和为关联董事，回避了表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方李国义、王伟、张晓宇、仲伟和为公司无偿提供借款担保，关联担保不收取费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为补充公司流动资金，促进公司发展，关联方为公司借款提供保证担保，预计发生金额 7,500 万元。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年年度报告披露日预计发生贷款信息如下：

（一）锦州银行预借款额度：40,000,000.00 元,大写：肆仟万元整，具体发生金额以借款合同为准。

借款方式：抵押、质押或保证
抵押品：辽（2018）锦州市不动产权第 0002345 号、辽（2018）锦州市不动产权第 0002340号、辽（2017）锦州市不动产权第 0022759 号、辽（2021）锦州滨海新区不动产权第0000465 号、辽（2021）锦州滨海新区不动产权第 0000466 号、辽（2021）锦州滨海新区不动产权第 0000467 号、辽（2021）锦州滨海新区不动产权第 0000468 号、锦房权地01 字第 00540463 号房产。
保证人：李国义、王伟、仲伟和、张晓宇
预计发生借款明细如下：
1、借款额度：3,000,000.00 元，大写：叁佰万元整
借款利率：4.35%
借款期限：12 个月
借款方式：抵押
抵押品：辽（2018）锦州市不动产权第 0002345 号、辽（2018）锦州市不动产权第 0002340号、辽（2017）锦州市不动产权第 0022759 号
保证人：李国义、王伟、张晓宇、仲伟和
2、借款额度：9,500,000.00 元，大写：玖佰伍拾万元整
借款利率：8.5%
借款期限：12 个月
借款方式：抵押
抵押品：辽（2018）锦州市不动产权第 0002345 号、辽（2018）锦州市不动产权第 0002340号、辽（2017）锦州市不动产权第 0022759 号
保证人：李国义、王伟、张晓宇、仲伟和
3、借款额……
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