公告日期：2022-05-09

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 14 日 9:00-11:00。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 831974 维森信息 2022 年 5 月 6 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



本公司聘请的北京海润天睿律师事务所赵华兴，侯为满律师

（七）会议地点



辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号 宇洋大

厦 14 层 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》



《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》



《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网

站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）、

《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）。

（四）审议《2021 年财务决算报告》



公司根据审定的 2021 年财务报告编制了《2021 年度财务决算报告》，对公

司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2022 年财务预算报告》



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2021 年度经营情况，公司对 2022 年工作进行了框架性安排，拟定了《2022年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年度利润分配议案》



为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于修订公司章程的议案》



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网

站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-009）。（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网

站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（九）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构议案》



《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；



上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户和持股……
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