公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-018

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券
辽宁维森信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1- 16 号、
1-17 号 宇洋大厦 14 层 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：李国义

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周旭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参股设立海城融汇智慧城市运营有限公司的议案》


公告编号：2022-018

1.议案内容：

为顺应市场发展需求，增强市场竞争力，公司拟与海城市国有资产监督管理局共同出资设立参股公司海城融汇智慧城市运营有限公司，注册资本为人民币570 万元，其中海城市国有资产监督管理局出资 291 万，以认缴方式入股，占注册资本的 51%；辽宁维森信息技术股份有限公司以“海城市智慧菱镁大数据平台”定制开发入股，评估价 279 万，占 49%股份，合资运营公司董事长、法人由张大鹏担任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁维森信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

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