公告日期：2020-04-14

证券代码：831986 证券简称：东方基业 主办券商：西南证券
北京东方基业科技发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行 第三十八条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 30%以后提供的任何担保； 计净资产的 30%以后提供的任何担保；
…… ……

（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保。

公司为关联方提供担保的，应当具备合
理的商业逻辑，在董事会审议通过后提
交股东大会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，控股股东、实际控制人
及其关联方应当提供反担保。

新增条款 第三十九条 公司对外提供财务资助事

项属于下列情形之一的，经董事会审议
通过后还应当提交公司股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期的资产负债
率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二
个月内累计提供财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者
公司章程规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其控制的企业
等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司
不得对同一对象继续提供财务资助或
者追加财务资助。

第四十条 有下列情形之一的，公司在 第四十一条 有下列情形之一的，公司
事实发生之日起 15 天以召开临时股东 在事实发生之日起 15 天内召开临时股
大会： 东大会：

…… ……

第四十一条 本公司召开股东大会的地 第四十二条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地或董事会决议决定 点为：本公司住所地或董事会决议决定的地点。股东大会将设置会场，以现场 的地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，也可以采用法律法规允 会议形式召开。
许的其他形式召开。

第……
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