公告日期：2018-02-09

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券



湖南永盛新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年02月09日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长潘勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经核查，公司本次股东大会系根据2018年01月25日公司第二



届董事会第六次会议决议，由公司董事会召集召开，并于 2018年01



月25日在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《湖南永盛新材



料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告》(以下简称



“《会议通知》”)。《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议联系方式以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。经核查，本次股东大会按照《会议通知》所载时间、地点于 2018年 02



月09日上午9:30在公司会议室召开。 公司本次股东大会的召集、



召开程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份13,350,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2018年第一次股票发行的议案》



1.议案内容：



公司已于2018年01月25日在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上发布了公司第二届董事会第



六次会议决议公告（编号：2018-002） ，本次会议议案具体内容参



见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案涉及关联事项，关联股东潘勇、湖南高科发创智能制造装备创业投资有限公司、李群华回避表决，回避：11,350,000股。(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容：



公司已于2018年01月25日在全国中小企业股份转让系统指



定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上发布了公司第二届董事



会第六次会议决议公告（编号：2018-002） ，本次会议议案具体



内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数13,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》



1.议案内容：



公司已于2018年01月25日在全国中小企业股份转让系统指



定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布了公司第二届董事



会第六次会议决议公告（编号：2018-002） ，本次会议议案具体



内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数13,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1.议案内容：



公司已于2018年01月25日在全国中小企业股份转让系统



指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布了……
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