公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-013



证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券



湖南永盛新材料股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



湖南永盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年03月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席尹业文先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议事项



本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：



1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过该议案。



该议案还需要提交股东大会审议。



2、审议通过了《2017年年度报告及年度报告摘要》



公司监事会对公司2017年年度报告及摘要进行了审核，并发表



审核意见如下：



1) 《2017年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法



律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2）《2017年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国



公告编号：2018-013



中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实反映出公司2017年度的经营管理和财务状况。



3）提出本意见前，未发现参与《2017年年度报告及年度报告摘



要》编制和审议的人员存在违反保密规定行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过该议案。



3、审议通过了《2017年年度财务决算报告》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过该议案。



4、审议通过了《2017年度利润分配方案》



议案内容：为保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过该议案。



5、审议通过了《2018年度经营目标及财务预算报告》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过该议案。



6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过该议案。



三、备查文件目录



1、《湖南永盛新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》



特此公告。



湖南永盛新材料股份有限公司



监事会



2018年03月30日




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