公告日期：2018-03-30

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券



湖南永盛新材料股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年04月23日9:30



结束时间：2018年04月23日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年04月20日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事（潘勇、李群华、潘红、刘建洪、朱岭）、监事（尹业文、刘丽、李智媛）、高级管理人员（刘小铷、贺红、胡海平、刘建洪）、信息披露事务负责人（贺红）。



3.湖南誉翔律师事务所易柱律师和扶良胜律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《2017年度董事会工作告》。



2.审议《2017年度监事会工作报告》。



3.审议《2017年度报告及年度报告摘要》。



4.审议《2017年度财务决算报告》。



5.审议《2017年度利润分配方案》。



6.审议《2018年度经营目标及财务预算报告》。



7.审议《关于公司董事、高管、监事2018年度薪酬的议案》。



8.审议《关于继续聘请大华会计师事务所为2018年度审计机构



的议案》。



9.审议《关于2018年度日常性关联交易的议案》。



10.审议《关于拟购买土地使用权的议案》。



11.审议《关于会计政策变更的议案》。



12.审议《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》。



以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，公告名称《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》、《湖南永盛新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号2018-008、2018-013



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。



自然人股东登记：自然人股东出席的，必须持有股东账户开、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。



(二)登记时间: 2018年04月23日8:30



(三)登记地点:



湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房Ａ6栋



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房Ａ6栋



联系人：贺红



联系电话：0731-22896500



传真：0731-22896501



邮编：412000



(二)会议费用：与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



请于与会前十日提交。



五、备查文件目录



（一）《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》（二）《湖南永盛新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》湖南永盛新材料股份有限公司



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