公告日期：2018-05-31

公告编号：2018-026



证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券



湖南永盛新材料股份有限公司



董事任职公告(新任情况)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2018年05月30日审议并通过：



选举刘小铷女士为公司第二届董事会董事，任职期限自公司2018



年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。



本次会议为临时董事会，由董事长临时电话通知召开，实际到会董事5人。会议由董事长潘勇主持。



以上决议表决情况为：



同意5票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况：



刘小铷，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。



刘小铷，高级工程师，1974年12月出生，中国国籍，无境外



公告编号：2018-026



永久居留权。1993年至1997年，任株洲市机床附件厂技术员；1997



年至2003年，先后任株洲市机床附件厂技术科副科长、科长等职



务；2004 年至今先后在本公司先后担任研发部主任、总经理等职



务。



被任命的董事刘小铷持有公司股份350,000股，占公司股本的



2.0811%。



刘小铷不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



(三)任命/免职原因



因公司发展需要，公司依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定召开董事会、股东大会，聘任为公司新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



刘小铷女士任免后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



聘任刘小铷女士任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。



公告编号：2018-026



三、备查文件



(一)《湖南永盛新材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



湖南永盛新材料股份有限公司



董事会



2018年05月31日




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