公告日期：2018-06-12

湖南永盛新材料股份有限公司
章 程


目录


第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围 ......1
第三章股份......2

第一节股份发行 ......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让 ......4
第四章股东和股东大会......5

第一节股东...... ....5

第二节股东大会的一般规定...... ..7

第三节股东大会的召集......8

第四节股东大会的提案与通知......9

第五节股东大会的召开......10

第六节股东大会的表决和决议......13
第五章董事会......15

第一节董事...... 15

第二节董事会......17
第六章总经理及其他高级管理人员......21
第七章监事会......22

第一节监事......22

第二节监事会......23
第八章投资者关系管理......24
第九章财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节财务会计制度......25

第二节内部审计...... 26

第三节会计师事务所的聘任......26
第十章通知和公告 ......27

第一节通知......27

第二节公告......27
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......27

第一节合并、分立、增资和减资......27

第二节解散和清算...... 28
第十二章修改章程......30
第十三章其他事项......30
第十四章附则......31

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在株洲市工商行政管理局注册登记。

第三条公司注册名称：湖南永盛新材料股份有限公司（英文名称：Hunan

YongshengNewMaterialsCo.,Ltd.）

第四条公司住所：株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房A6
栋101号。

第五条公司注册资本为人民币16,818,000元。

第六条公司营业执照经营期限为2004年2月17日至2064年2月15日。

第七条董事长为公司法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨是：通过科学的经营管理，提高公司的核心竞争力，为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值，为员工创造福利；保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司全体股东获得合理的收益回报。


第十二条公司的经营范围为：对不锈钢、有色金属材料表面处理及热处理加工；复合新材料的研发、生产和销售；添加剂批零兼营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。

第十四条公司发行的所有股份均为普通股。公司发行的股份，按照有关的法律的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十六条公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条公司股票以人民币标明面值，每股面值壹圆。

第十八条公司……
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