公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-033

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券

湖南永盛新材料股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以电话方式发出

5.会议主持人：潘勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年07年27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-033

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年07年27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度权益分派预案》（公告编号2018-031），同时提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次利润分配的相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年07年27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-032）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请于2018年08月16日召开公司2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-033

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



湖南永盛新材料股份有限公司

董事会


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