公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-034

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券

湖南永盛新材料股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以电话方式发出

5.会议主持人：尹业文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



监事会听取了公司对2018年半年度报告编制情况及相关指标完成情况的汇报，并进行了认真审核。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会发表审核意见如下：

公司2018年半年度报告所包含的信息



1、公司2018年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；





公告编号：2018-034

2、公司2018年半年度报告的格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求；

3、公司2018年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营状况；

4、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年07年27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度权益分派预案》（公告编号2018-031），同时提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次利润分配的相关事宜。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议

案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年07年27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-032）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-034

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南永盛新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



湖南永盛新材料股份有限公司

监事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。