公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-036

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券

湖南永盛新材料股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数16,818,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年07年27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度报告》



公告编号：2018-036

（公告编号2018-030）。

2.议案表决结果：



同意股数16,818,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年07年27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度权益分派预案》（公告编号2018-031），同时提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次利润分配的相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数16,818,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年07年27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-032）。

2.议案表决结果：



同意股数16,818,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数



公告编号：2018-036

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2018年第四次临时股东大会会议决议》



湖南永盛新材料股份有限公司

董事会


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