公告日期：2019-02-22

公告编号：2019-001
证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券

湖南永盛新材料股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2019年2月20日收到董事潘红递交的辞职报告，股东大会审议通过新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1000000股，占公司股本的5.946%。潘红辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是√否
（二）辞职原因

潘红先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

潘红的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于潘红先生的辞职将会导致董事会人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的董事，在此之前潘红先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

潘红先生辞去公司董事职务后，公司董事会及各职能机构运行正常，公司的股权结构未因此发生改变，因此，其辞去董事一职不会对公司日常生产经营产生不良影响。公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。

公司对潘红先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！


公告编号：2019-001
三、备查文件

潘红先生的《辞职报告》

湖南永盛新材料股份有限公司
董事会
2019年2月22日

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