公告日期：2019-02-22

公告编号：2019-0002

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券

湖南永盛新材料股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月20日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长潘勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



因董事潘红于2019年02月20日提出辞职，因此此次会议为董事会临时会议，董事长潘勇于2019年02月20日通过电话通知各位董事。会议应到董事5名，实到5名。本次会议由董事长潘勇先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（注：公司章程第105条规定：董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开3日前送达全体董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知或不经发出会议通知而直接召开董事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。）（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-0002

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名向奎为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于董事潘红先生提出辞职，现提名向奎为公司第二届董事会董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。向奎为非失信联合惩戒对象，持公司股份0股，占公司总股本的0%。2019年第一次临时股东大会选举新董事前，董事潘勇先生仍履行董事职务。向奎简历附后。现提请董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请于2019年03月12日召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2019年2月22日


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