公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-009

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券

湖南永盛新材料股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司2018年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-009

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



1)《2018年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2）《2018年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。



3）提出本意见前，未发现参与《2018年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-009

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度经营目标及财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度经营目标及财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议

案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年04月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。