公告日期：2019-04-01

湖南永盛新材料股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长潘勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2018年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年04月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度报告》（公告编号：2019-006及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、高管、监事2019年度薪酬的议案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司董事、高管、监事2019年度薪酬的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019年度经营目标及财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度经营目标及财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所为2019年度审计机构》议案1.议案内容：



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南永盛新材料股份有限公司关于于继续聘请大华会计师事务所为2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年04月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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