公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-017
证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券
湖南永盛新材料股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月22日9：30。

预计会期1天。
开始时间：2019年05月22日9：30
结束时间：2019年05月22日10：30
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-017
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司拟向中国银行株洲市嵩山路支行申请700万元贷款授信》议案
公司拟向中国银行株洲市嵩山路支行申请700万元贷款授信，期限一年（1、同意公司就该笔贷款向湖南省国信财富融资担保有限责任公司申请纳入株洲市信贷风险补偿资金的补偿范围。2、如果公司该笔贷款逾期导致湖南省国信财富融资担保有限责任公司发生代偿、垫付或补偿，贷款银行和湖南省国信财富融资担保有限责任公司均可以以自己的名义向湖南永盛新材料股份有限公司进行追偿。3、公司股东潘勇、潘勇配偶唐旭丹对此贷款承担连带责任保证；同时为此贷款向湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供反担保。(具体内容详见公司于2019年04月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南永盛新材料股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-013）)。公司申请银行授信对于补充公司流动资金非常必要，有利于促进公司主营业务发展，现提请股东会予以审议。
（二）审议《湖南省国信财富融资担保有限责任公司为公司向中国银行株洲市嵩山路支行申请700万元贷款授信提供担保》议案

公司拟向中国银行株洲市嵩山路支行申请700万元贷款授信，湖南省国信财富融资担保有限责任公司为此笔贷款向中国银行株洲市嵩山路支行提供担保。现

公告编号：2019-017
提请股东会予以审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，必须持有股东账户开、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（二）登记时间：2019年05月22日8：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业
园高科标准厂房Ａ6栋101号联系人：贺红联系电话：0731-22896500传
真：0731-22896501 邮编：412000
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
（一）《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南永……
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