公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-016

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券

湖南永盛新材料股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长潘勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向中国银行株洲市嵩山路支行申请700万元贷款授信》议案

1.议案内容：



公司拟向中国银行株洲市嵩山路支行申请700万元贷款授信，期限一年（1、同意公司就该笔贷款向湖南省国信财富融资担保有限责任公司申请纳入株洲市信贷风险补偿资金的补偿范围。2、如果公司该笔贷款逾期导致湖南省国信财富



公告编号：2019-016

融资担保有限责任公司发生代偿、垫付或补偿，贷款银行和湖南省国信财富融资担保有限责任公司均可以以自己的名义向湖南永盛新材料股份有限公司进行追偿。3、公司股东潘勇、潘勇配偶唐旭丹对此贷款承担连带责任保证;同时为此贷款向湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供反担保。(具体内容详见公司于2019年04月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南永盛新材料股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-013）)。公司申请银行授信对于补充公司流动资金非常必要，有利于促进公司主营业务发展，现提请董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《湖南省国信财富融资担保有限责任公司为公司向中国银行株洲市嵩山路支行申请700万元贷款授信提供担保》议案

1.议案内容：



公司拟向中国银行株洲市嵩山路支行申请700万元贷款授信，湖南省国信财富融资担保有限责任公司为此笔贷款向中国银行株洲市嵩山路支行提供担保。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开湖南永盛新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



公司决定于2019年05月22日在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述1至2议案。





公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）、《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2019年5月6日


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