公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-018

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券

湖南永盛新材料股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数16,818,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向中国银行株洲市嵩山路支行申请700万元贷款授信》议案1.议案内容：



公司拟向中国银行株洲市嵩山路支行申请700万元贷款授信，期限一年（1、同意公司就该笔贷款向湖南省国信财富融资担保有限责任公司申请纳入株洲市信贷风险补



公告编号：2019-018

偿资金的补偿范围。2、如果公司该笔贷款逾期导致湖南省国信财富融资担保有限责任公司发生代偿、垫付或补偿，贷款银行和湖南省国信财富融资担保有限责任公司均可以以自己的名义向湖南永盛新材料股份有限公司进行追偿。3、公司股东潘勇、潘勇配偶唐旭丹对此贷款承担连带责任保证；同时为此贷款向湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供反担保。(具体内容详见公司于2019年04月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南永盛新材料股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-013）)。公司申请银行授信对于补充公司流动资金非常必要，有利于促进公司主营业务发展，现提请股东会予以审议。

2.议案表决结果：



同意股数16,818,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《湖南省国信财富融资担保有限责任公司为公司向中国银行株洲市嵩山

路支行申请700万元贷款授信提供担保》议案

1.议案内容：



公司拟向中国银行株洲市嵩山路支行申请700万元贷款授信，湖南省国信财富融资担保有限责任公司为此笔贷款向中国银行株洲市嵩山路支行提供担保。现提请股东会予以审议。

2.议案表决结果：



同意股数16,818,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。





公告编号：2019-018

三、备查文件目录



（一）与会股东签字确认的《2019年第二次临时股东大会会议决议》



湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2019年5月22日


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