公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-022
证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券
湖南永盛新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长潘勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国建设行股份有限公司株洲城西支行申请500万元贷款授信》议案
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司株洲城西支行申请500万元贷款授信，期限一年（1、公司控股股东、实际控制人潘勇及其配偶唐旭丹对此贷款承担连带责任保证。(具体内容详见公司于2019年04月01日在全国中小企业股份转

公告编号：2019-022
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南永盛新材料股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-013）)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向株洲高科企业孵化器有限公司申请200万元贷款》议案
1.议案内容：

公司拟向株洲高科企业孵化器有限公司申请200万元贷款授信，期限一年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开湖南永盛新材料股份有限公司第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司决定于2019年07月11日在公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会，审议上述1-2议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-022
三、备查文件目录
（一）、《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司
董事会
2019年6月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。