公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-036

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券
湖南永盛新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 9：30。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 11 月 15 日 9：30

结束时间：2019 年 11 月 15 日 10：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-036

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请项目开发贷款》议案

因生产经营需要，现拟向银行申请项目开发贷款不超过人民币肆仟万元用于湖南永盛新材料股份有限公司汽车零部件搬迁升级改造项目建设，具体内容和额度以公司和银行正式签订的借款协议为准。公司拟以其拥有的位于湖南省株洲高新区新马创新城 L-19 工业用地及厂房的在建工程为公司本次借款提供抵押担保。议案详情参见公司同日公告的《关于向银行申请项目开发贷款的公告》（编号 2019-034）。
（二）审议《关于超出年度预计金额的关联交易》议案

因生产经营需要，现拟向银行申请项目开发贷款不超过人民币肆仟万元用于湖南永盛新材料股份有限公司汽车零部件搬迁升级改造项目建设，公司控股股东、实际控制人、董事长潘勇及其配偶唐旭丹为公司本次借款提供连带责任担保，具体内容和额度及担保情况以公司和银行正式签订的借款协议为准。议案详情参见公司同日公告的《湖南永盛新材料股份有限公司关于超出年度预计金额的关联交易公告》（编号 2019-035）
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委

公告编号：2019-036

托代理人出席的，还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，必须持有股东账户开、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 11 月 15 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业
园高科标准厂房Ａ6 栋 101 号 联系人：贺红 联系电话：0731-22896500 传
真：0731-22896501 邮编：412000
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录

（一）《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司
董事会
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