公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-0035

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券
湖南永盛新材料股份有限公司

关于超出年度预计金额的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因生产经营需要，现拟向银行申请项目开发贷款不超过人民币肆仟万元用于湖南永盛新材料股份有限公司汽车零部件搬迁升级改造项目建设，公司控股股东、实际控制人、董事长潘勇及其配偶唐旭丹为公司本次借款提供连带责任担保，具体内容和额度及担保情况以公司和银行正式签订的借款协议为准。
（二）表决和审议情况

该议案需经 2019 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十九次会议审议，审议
通过后尚需提交2019年11月15日召开的公司2019年第六次临时股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：潘勇

住所：湖南省湘潭市雨湖区湘大教师公寓

2. 自然人


公告编号：2019-0035

姓名：唐旭丹

住所：湖南省湘潭市雨湖区湘大教师公寓
（二）关联关系

公司控股股东，实际控制人为潘勇，潘勇直接持有公司股份 908.20 万股，占公司股本总额的 54.0017%。报告期内担任公司董事长，潘勇为公司贷款提供担保构成了公司的关联交易。

唐旭丹不持有公司股份，系潘勇之妻，为公司贷款提供担保构成了公司的关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

以上关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，现拟向银行申请项目开发贷款不超过人民币肆仟万元用于湖南永盛新材料股份有限公司汽车零部件搬迁升级改造项目建设，公司控股股东、实际控制人、董事长潘勇及其配偶唐旭丹为公司本次借款提供连带责任担保，具体内容和额度及担保情况以公司和银行正式签订的借款协议为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出年初预计金额人民币壹仟贰佰万元。超出原因系生产经营需要。
六、备查文件目录


公告编号：2019-0035

（一）《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日

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