公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-033

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券
湖南永盛新材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长潘勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请项目开发贷款》议案
1.议案内容：

因生产经营需要，现拟向银行申请项目开发贷款不超过人民币肆仟万元用于湖南永盛新材料股份有限公司汽车零部件搬迁升级改造项目建设，具体内容和额度以公司和银行正式签订的借款协议为准。公司拟以其拥有的位于湖南省株洲高新区新马创新城 L-19 工业用地及厂房的在建工程为公司本次借款提供抵押担

公告编号：2019-033

保。议案详情参见公司同日公告的《关于向银行申请项目开发贷款的公告》（编号 2019-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于超出年度预计金额的关联交易》的议案
1.议案内容：

因生产经营需要，现拟向银行申请项目开发贷款不超过人民币肆仟万元用于湖南永盛新材料股份有限公司汽车零部件搬迁升级改造项目建设，公司控股股东、实际控制人、董事长潘勇及其配偶唐旭丹为公司本次借款提供连带责任担保，具体内容和额度及担保情况以公司和银行正式签订的借款协议为准。议案详情参见公司同日公告的《湖南永盛新材料股份有限公司关于超出年度预计金额的关联交易公告》（编号 2019-035）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长潘勇为本议案的关联方，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开湖南永盛新材料股份有限公司 2019 年第六次临时股
东大会》议案
1.议案内容：

公司决定于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室召开公司 2019 年第六次临时股
东大会，审议上述 1-2 项议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-033

三、备查文件目录
（一）、《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日

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