公告日期：2019-11-22

公告编号：2019-039



证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券

湖南永盛新材料股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 7 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长潘勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划，经与现有股东充分沟通，根



公告编号：2019-039



据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止新三板挂牌”）事宜。公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止新三板挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商并达成共识，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开湖南永盛新材料股份有限公司 2019 年第七次临时股

东大会》议案

1.议案内容：



提议召开公司 2019 年第七次临时股东大会：公司定于 2019 年 12 月 7 日召开



公告编号：2019-039



公司 2019 年第七次临时股东大会，详见公司 2019 年 11 月 22 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南永盛新材料股份有限公司关于召开公司 2019 年第七次临时股东大会通知公告》公告编号:2019-040



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》



湖南永盛新材料股份有限公司

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