公告日期：2019-11-22

公告编号：2019-040

证券代码：832005 证券简称：永盛新材 主办券商：招商证券
湖南永盛新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第七次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 7 日 9：30。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 12 月 07 日 9：30

结束时间：2019 年 12 月 07 日 10：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-040

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划，经与现有股东充分沟通，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止新三板挂牌”）事宜。公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止新三板挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商并达成共识，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2019-040

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，必须持有股东账户开、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 12 月 07 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业
园高科标准厂房Ａ6 栋 101 号 联系人：贺红 联系电话：0731-22896500 传
真：0731-22896501 邮编：412000
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录
（一）《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司
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