公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-060

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2. 会议召开地点：普瑞奇公司
3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以邮件、电话通知
方式发出
5. 会议主持人：董事长张叔威先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《沧州生产基地（一期及二期）建设项目计划书》的议案》1.议案内容：


公告编号：2024-060

公司决定在位于河北沧州的航天（沧州）科技成果转化基地设立新生产基 地，将公司在北京的现有一部分产能转移过去，同时为未来新增产品及扩大产 能做好准备。为更好的规划新生产基地建设，公司制定了《沧州生产基地（一 期及二期）建设项目计划书》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于《修改完善公司内部控制相关制度》的议案》
1.议案内容：

为加强普瑞奇科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律法规、规范性文件以及《普瑞奇科技（北京）股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，修改完善公司内部控制相关制度。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会人员签字确认的第四届董事会第六次会议决议。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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