公告日期：2024-05-29

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：普瑞奇公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张叔威先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数77,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司在任高管 6 人，列席 6 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实 现董事会治理职能，现就 2023 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董 事会已根据 2023 年的工作成果编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监
事会的作用。监事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《关于 2023 年监事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：


公司根据 2023 年的经营情况，编制了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-043） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据经审计公司 2023 年度财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于 2024 年年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营情况及 2024 年生产经营目标，编制了《公司
2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
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